«Закон и человек»
Межрегиональная коллегия адвокатов «Закон и человек»
8 (495) 933-87-18
127006, Москва, ул. Долгоруковская, д. 38 стр. 2
ПН-ЧТ 10:00-19:00, ПТ 10:00 - 17:00. Схема проезда
«Закон и человек»
Главная страница » Публикации » Оперативники проверяли, не выходя из кабинетов

20.02.2014. "Коммерсант". Оперативники проверяли, не выходя из кабинетов

Фигуранты миллиардного дела о незаконном возврате НДС обвинены в превышении полномочий

В Генпрокуратуру поступили материалы уголовного дела в отношении бывших оперативников УВД Юго-Западного округа Москвы Сергея Оганова и Дмитрия Христофорова. Они обвиняются в соучастии в незаконном возврате НДС на сумму более 3 млрд руб. Отметим, что в начале следствия речь шла о 550 млн руб. Защита считает расследование необъективным и будет настаивать на возвращении дела следствию.

В Генпрокуратуре "Ъ" подтвердили, что материалы уголовного дела в отношении Сергея Оганова и Дмитрия Христофорова поступили в надзорное ведомство, не уточняя, когда будет принято решение об утверждении или не утверждении обвинительного заключения.

Старший оперуполномоченный 3-й оперативно-розыскной части УВД Юго-Западного округа капитан Сергей Оганов и его коллега Дмитрий Христофоров обвиняются в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, они входили в преступную группу, целью которой был незаконный возврат НДС. В преступной схеме, по данным следователей, были задействованы несколько фирм-однодневок. От их имени "с целью хищения бюджетных средств в особо крупном размере" в период с июня 2009-го по 15 января 2010 года в московскую налоговую инспекцию N28 были поданы липовые документы, согласно которым у компаний якобы имелись законные основания на возврат им НДС. Налоговые инспекторы обратились в ОВД ЮЗАО с просьбой о проверке заявителей. Оперативники Оганов и Христофоров должны были проверить наличие на складах фирм закупленного по документам за границей ширпотреба, опросить работников ООО и т. д. Вместо этого, говорится в деле, не выходя из служебных кабинетов и "явно осознавая противоправность своих действий", оперативники оформляли фиктивные отчеты, подделывая в них необходимые подписи.

Все началось с того, что в декабре 2009 года к еще одному фигуранту расследования — замначальника отдела камеральных проверок ИФНС N28 Людмиле Гусаковой поступили фальшивые документы от ООО "Бизнес Консалт". Сыщики сфальсифицировали необходимую документацию, подтверждающую наличие товара на 2,7 млрд руб. Аналогичные липовые проверочные документы были составлены фигурирующим в деле сотрудником 18-й московской ИФНС Сергеем Сухановым. В итоге махинаторы получили более 509 млн руб. По аналогичной схеме затем проводились проверки и остальных компаний, фигурирующих в деле, через которые, по подсчетам следствия, в результате было похищено 3,014 млрд руб. Примерно треть этой суммы, считает следствие, похищена благодаря фальшивкам Оганова, остальное — "заслуга" его коллеги. Христофоров вины не признает, Оганов — признает частично, соглашаясь, что допустил халатность. Кстати, Оганов во время следствия пытался заключить досудебное соглашение о сотрудничестве, но безрезультатно.

Защита обвиняемых считает, что прокуратура должна не утверждать обвинительное заключение, а вернуть дело следствию для более тщательного расследования. Как пояснил "Ъ" адвокат Оганова Владимир Жеребенков, "следствие утверждает, что хищением НДС занималась профессиональная группа мошенников, но при этом не расследует действия налоговых инспекторов, организаторов аферы и не ищет следы похищенных денег". "Такая однобокая позиция отвергает объективность расследования",— добавил адвокат. Защита считает, что "вменение такой суммы ущерба при отсутствии иска со стороны налоговой инспекции — нонсенс", а также отмечает, что следствием не найдено доказательств получения фигурантами дела вознаграждения.

В пресс-службе ФНС отметили, что правонарушения, которые легли в основу уголовного дела, были выявлены в ходе внутренней проверки ведомства, после чего переданы в правоохранительные органы. Комментировать ход и результаты следствия в ФНС считают некорректным.

Источник: http://www.kommersant.ru/doc/2412885 

ПОДЕЛИТЬСЯ С ДРУЗЬЯМИ:
Адвокат, доктор юридических наук. Председатель президиума коллегии адвокатов.
Адвокаты
Вход для адвокатов
Логин
Пароль
 
  Забыли пароль?
Разработка сайта -
NeonStudio., 2013
© 2012- Межрегиональная коллегия адвокатов "Закон и Человек".
127006, Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 2 тел/факс: 8 (495) 933-87-18
Яндекс.Метрика